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Geldwäscheprävention


Der Landkreis Wolfenbüttel ist nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 Geldwäschegesetz die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Gesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zum Nichtfinanzsektor gehören gewerbliche Güterhändler, Immobilienmakler, bestimmte Dienstleister, Finanzunternehmen und Versicherungsvermittler.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat im Zuge dessen dafür Sorge zu tragen, dass die geldwäscherechtlichen Pflichten umgesetzt werden. Dabei sind die betroffenen Unternehmen über ihre gesetzlichen Pflichten und über zu treffende Maßnahmen zu informieren, um nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.

Das Geldwäschegesetz sieht weiter vor, dass der Landkreis die Einhaltung der Pflichten kontrolliert und Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahndet.

Überdies ist der Landkreis verpflichtet, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und dem Bundeskriminalamt Verdachtsfälle anzuzeigen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Merkblättern.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Trümper gern zur Verfügung - die Kontaktdaten finden Sie auf der rechten Seite >>>

Ihr Ansprechpartner/in

Frau Anke
Trümper

Abteilung 321 Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen

Lange Straße 26
38300 Wolfenbüttel
Telefon (05331) 84 414
Telefax (05331) 84 492
E-Mail a.truemper@lk-wf.de

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